O que é o Thetaray Sonar
O SONAR é uma solução SaaS nativa em nuvem da Thetaray para empresas do setor financeiro fazerem a triagem de transações orientada por IA que detecta e previne com eficiência a lavagem de dinheiro (PLD) e outros crimes financeiros, permitindo novas oportunidades de negócios por meio de pagamentos confiáveis.
Usando uma forma avançada de IA chamada “intuição de inteligência artificial” e uma família de algoritmos patenteados e proprietários, o SONAR analisa os dados dinamicamente sem depender de cenários ou modelos predefinidos.
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Principais funcionalidades do Thetaray Sonar
Atenda o seu regulador, economize tempo e dinheiro e cresça o seu negócio com uma solução de prevenção à lavagem de dinheiro baseada em risco e com aplicação de inteligência artificial.
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Monitoramento de transações
Análise “imparcial” complementada com regras que identificam anomalias nos dados, transação por transação. Por utilizar Inteligência Artificial para detecção de anomalias nas transações, a solução permite identificar ameaças conhecidas e desconhecidas.
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Triagem de sanções
A solução detecta atividades de pagamento para entidades sancionadas, avaliando listas globais de sanção.
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Gestão dos casos
A plataforma permite fazer a gestão dos casos identificados como possível lavagem de dinheiro ou pagamentos a sancionados, controlando todo o fluxo de atividades.
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Resultados confiáveis
Praticamente nenhum falso positivo. 95% das transações sinalizadas são dignas de detecção e garantem os recursos que você aloca.
Nossos clientes
Como podemos ajudar
A Protiviti é distribuidora da Thetaray no Brasil. Isto permite que você tenha acesso a uma das melhores soluções prevenção à lavagem de dinheiro com aplicação de Inteligência Artificial. Para isto, temos alguns modelos de trabalho:
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Implementação
executamos a etapa de implementação e gestão pós implantação do Thetaray Sonar no seu negócio. Isto permite estabelecer relacionamento local para uma solução internacional, facilitando assim o uso da tecnologia em nosso território.
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Revenda
distribuição e revenda do Thetaray Sonar. Isso facilita e agiliza a revenda em território nacional, considerando aspectos de tributação e emissão de Nota Fiscal localmente.
Quer implantar o Thetaray Sonar na sua organização?
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Jefferson Kiyohara
Diretor de Compliance & Sustentabilidade na ICTS Protiviti. É também coordenador técnico de Compliance Sustentável e professor de Ética & Compliance na FIA Business School. Formado em Administração pela FEA USP, tem extensão em Gestão de Projetos e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV-SP. Com mais de 20 anos de experiência, trabalhou em projetos de consultoria em diversas empresas no Brasil e no exterior.