Prevenção a Fraude

A fraude é qualquer ato ou omissão intencional com intenção de enganar outras pessoas ou entidades, resultando numa perda por parte da vítima e/ou num ganho para o fraudador.

Mundialmente, estima-se que essas perdas financeiras decorrentes de fraudes estejam na ordem de US$ 42 bilhões apenas nos últimos 2 anos. Até 2025, projeta-se um valor de US$ 88 bilhões em perdas com fraudes por ano.

No Brasil, dados do IBGC indicam que 69% das empresas identificaram ocorrências de fraudes nos últimos 4 anos. Apesar disso, dentre os principais mecanismos adotados para o combate a fraude, o monitoramento ainda é o menos utilizado.

Seja Proativo no Combate a Fraudes:

No nosso entendimento, os principais motivos para o insucesso das organizações no tratamento efetivo das fraudes são:

Este diagnóstico preliminar, aliado ao embasamento metodológico COSO/ACFE – Fraud Risk Management, permitiu captar 3 principais oportunidades de ação:

• Implementar ferramentas tecnológicas efetivas para o monitoramento e identificação de fraudes de forma contínua
• Solucionar inconformidades em papéis e responsabilidades, atividades e conceitos, disseminando a cultura de gestão de fraudes
• Difundir a percepção da materialidade e conectar a alta administração com o gerenciamento efetivo das fraudes

Nossa Abordagem:

A partir das oportunidades captadas, estruturamos três principais frentes de trabalho para atuação e desenvolvimento da gestão de fraudes nas organizações.

Nossas soluções passam pelo entendimento das fragilidades nos processos críticos de negócio, desenvolvimento de modelos avançados de análise de dados para identificação de fraudes e desvios, e a estruturação da governança para gestão das fraudes e outros incidentes.