Auditoria Investigativa
Suporte em todas as fases do processo de apuração de fraude, por meio da extração e análise de dados relevantes.
Em um cenário onde há pressão por melhores resultados, destaca-se a forma e a tempestividade com que as companhias enfrentam uma situação de suspeita de fraude ou denúncia. Uma Auditoria Investigativa realiza a avaliação de transações em sua totalidade, por meio da utilização de ferramentas de análise de dados e avaliação de documentos ou evidências, com o objetivo de capturar transações fraudulentas e identificar modus operandi, extensão e valores envolvidos.
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Conhecimento técnico e especializado para garantir a conformidade das operações.
Nossas equipes de especialistas podem auxiliar em investigações de diferentes complexidades, de forma integrada, através da utilização de tecnologias de dados e vasto conhecimento processual considerando a análise, interpretação e resumo das informações que os dados apresentam. Além disso, também ajudamos na arquitetura de controles antifraude, monitoramento e resposta a situação de fraude.
A abordagem Protiviti geralmente inclui:
- Entendimento do processo através de entrevistas com colaboradores
- Identificação e obtenção de documentos/relatórios;
- Realização de teste de integridade;
- Aplicação de análise de dados;
- Análises de documentos e testes de transação;
- Elaboração de recomendações de melhorias para o aprimoramento ou implantação de controles.
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