Legal e Regulatório
A temática anticorrupção continua relevante, mas o Programa de Ética e Compliance deve ir além. Muitas organizações precisam estar atentas ao atendimento das diversas leis que impactam as empresas, bem como regulamentações setoriais específicas.
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TODOS OS NOSSOS SERVIÇOS
ESG
Apoiamos a organização da sua Jornada ESG e no atendimento de sua estratégia de sustentabilidade. Conte conosco na construção de Programas de Sustentabilidade genuínos e adequados para a realidade de cada organização.
Anticorrupção
Apoiamos a conformidade da sua organização com as leis brasileiras (Lei 12.846/13, Decreto 8.420/15) e internacionais (FCPA, UKBA, etc.) anticorrupção.
AML - Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Proteja a sua empresa do crime de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com a devida avaliação de seus riscos, treinamentos e plataformas.
Antitrust
Aprimore as suas práticas antitruste e mitigue os seus riscos
RN 443 e RN452
Construa, evolua e avalie a governança e práticas GRC da sua operadora de planos privados de assistência à saúde.
Leque completo de soluções de Compliance legal e regulatório, combinando consultoria, serviços, terceirização e plataformas tecnológicas
Combinando metodologia, tecnologia e profissionais experientes, apoiamos nossos clientes na implementação completa de um Programa efetivo de Compliance:
- ABC – Anticorrupção e antissuborno
- PLDFT – Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo
- Antitrust
- Aderente à RN443 e RN452
Abrangência de Compliance
- Adequação do Programa de Compliance aos requisitos legais e regulatórios
- Treinamentos sobre leis e regulamentações
- Mapeamento de riscos anticorrupção
- Mapeamento de riscos antitrust
- Plataforma PLDFT
- Avaliação de atendimento dos requisitos
- Auditorias do Programa
- Monitoramento de leis e regulamentações
- PMO, Quality assurance e coach
- Terceirização – Compliance as a service
- Estruturação da Jornada ESG
- Integração GRC e ESG
Nosso parceiro
Jefferson Kiyohara
Diretor de Compliance & Sustentabilidade na ICTS Protiviti. É também coordenador técnico de Compliance Sustentável e professor de Ética & Compliance na FIA Business School. Formado em Administração pela FEA USP, tem extensão em Gestão de Projetos e MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV-SP. Com mais de 20 anos de experiência, trabalhou em projetos de consultoria em diversas empresas no Brasil e no exterior.