Combate à fraude, corrupção e crimes financeiros
Reduza riscos, perdas e sanções para a sua organização.
Nossas soluções trazem expertise em investigações, das mais simples às mais complexas, bem como suporte para a implantação e evolução de um Programa de Compliance efetivo, atuando na prevenção, detecção e remediação.
Apoiamos também com serviços terceirizados a operação do dia-a-dia, e com a aplicação de ferramentas e plataformas automatizadas. Tenha acesso a um leque completo de soluções com a Protiviti, alinhadas às melhores práticas de mercado.
Fale conosco
Autoridade e expertise à serviço da sua organização.
Um Programa de Compliance efetivo é essencial para proteger a reputação da organização e viabilizar negócios, além de fomentar uma cultura de integridade.
Trabalhamos com soluções completas para prevenção, conhecimento, monitoramento, mitigação e resolução de casos de fraude e má conduta, de qualquer nível de complexidade, para empresas de todos os portes e setores, incluindo empresas familiares e startups.
Com a autoridade de quem é a única empresa de consultoria a receber o Selo Pró-Ética, da Controladoria Geral da União 6 vezes consecutivas e uma das consultorias reconhecidas pelo Leaders League em compliance e investigações de alta complexidade, aplicamos nossa experiência e conhecimento para auxiliar a sua empresa, com uma equipe de especialistas e um ecossistema completo de parceiros.
Nossas soluções
Investigação de fraudes internas e corrupção
Diante de suspeita ou denúncia de fraudes na organização, agimos com um leque completo de soluções: background check, trabalho de campo, monitoramento de computadores, análise forense de e-mails, computadores e celulares corporativos, e-discovery, análise investigativa de processos, análise investigativa de documentos, forensic data analytics, análise de conteúdo - SCAN, entrevistas especializadas, serviços terceirizados, software as a service e revenda de software.
Concorrência desleal e antitrust
Na disputa pelo mercado, há empresas que atuam de forma desleal e, muitas vezes, ilegal, prejudicando as empresas que operam de forma correta e ética. A Protiviti tem vasta experiência e pode dar o apoio necessário para identificar as evidências, e ter respaldo para agir no âmbito jurídico. Apoiamos empresas e escritórios de advocacia.
Suporte a litígios
Litígios entre empresas, parceiros e sócios são uma realidade. Para defender seus interesses, é fundamental ter acesso às informações e evidências que resguardem sua posição, permitindo ilustrar falhas e incorreções da outra parte, trazendo os melhores resultados no âmbito jurídico.
Prevenção a lavagem de dinheiro - PLDFT
Implante as práticas e softwares necessários para ser efetivo na prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Oferecemos consultoria, serviços, treinamentos e plataformas que vão ajudar o seu negócio a ser mais seguro e eficiente.
Programas de Complance
Temos soluções se você precisa implantar, aprimorar iniciativas existentes ou evoluir o seu Programa de Compliance. Apoiamos em toda a parte de normativos internos, como código de ética e políticas, treinamentos, estruturação da governança, engajamento e comunicação interna, definição de indicadores e monitoramento, estruturação de comitê de ética, desenho do processo de tratamento e apuração de denúncias, implantação e operação do canal de denúncias, definição do processo de due diligence, e tudo que você precisa para o seu Programa de Compliance.
Suporte ao Pró-Ética
O nosso serviço de Suporte ao Empresa Pró-Ética tem como objetivo auxiliar empresas que já possuem um Programa de Compliance e desejam se preparar para aplicar, e posteriormente receber o reconhecimento. Nossa abordagem está estruturada em três fases complementares e independentes: Diagnóstico, Implementação e Aplicação.
Sistemas de Gestão Antissuborno e Certificações
Sistemas de Gestão integrados com as normas ISO 37.001 e ISO 37.301, no combate ao suborno e à corrupção, fornecem níveis mais elevados de Compliance à sua empresa, sendo complementares e internacionalmente reconhecidas. Realizamos o diagnóstico e análise de gaps, apoiamos na implementação de melhorias e realizamos o acompanhamento de auditoria de terceira parte em Sistemas de Gestão Antissuborno e de Compliance.
As respostas que você precisa, com integridade e segurança
Conte com a experiência Protiviti em investigações e forense technology.
Fale conoscoSuporte total nas 5 etapas fundamentais da Jornada do Compliance
Assessment
Conheça o seu cenário atual consolidando a visão das iniciativas existentes, identifique os principais gaps e como evoluir. Tenho os riscos de Compliance mapeados. Realize a pesquisa de cultura de integridade.
Implantação
Implante os pilares do Programa de Compliance e evolua sua maturidade. Tenha regras claras, ações de engajamento e conscientização, gerencie riscos, trate e apure de denúncias, e aplique as consequências. Integre as ações de GRC, Gente & Gestão, Jurídico e áreas afins.
Operação
Garanta que no dia-a-dia as atividades e controles de prevenção e identificação de red flags e ilícitos, estejam em pleno funcionamento. Evite gargalos e ineficiências e dê vazão às demandas recebidas
Reação
Investigue as denúncias ou suspeitas de forma tempestiva e completa. Aplique tecnologia e metodologia para obter os melhores resultados.
Melhoria contínua
Monitore as ações, identifique lacunas e adote ações de melhoria contínua.
Nossos parceiros
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