Investigação de Ativos
Desvende fraudes, ocultações e blindagens patrimoniais de pessoas físicas e jurídicas.
Em um mundo onde as transações financeiras estão cada vez mais complexas, a investigação de ativos é essencial. A combinação de tecnologia e expertise em campo é fundamental para dar suporte a renegociações de dívidas e disputas judiciais. Nós, da Protiviti, somos reconhecidos globalmente por oferecer soluções abrangentes e eficazes para identificar patrimônios e desvendar táticas de ocultação.
Fale conosco
Nossas soluções
Análise do perfil de devedores
Utilizando uma abordagem estratégica e tecnológica, investigamos minuciosamente as informações pertinentes para identificar padrões, tendências e possíveis estratégias de recuperação de créditos.
Levantamento e identificação de bens
Os serviços de Investigação de Ativos têm foco no levantamento atual e pregresso do patrimônio do devedor, permitindo a identificação da evolução patrimonial ao longo do tempo e o rastreamento de bens e direitos de indivíduos, empresas e grupos econômicos, proporcionando insights valiosos para proteger seus interesses financeiros.
Recupere seus créditos com eficiência e segurança.
Entre em contato conosco para descobrir como nossa análise de perfil de devedores e o levantamento de bens podem impulsionar suas operações jurídicas.
Fale conoscoPor que escolher a Protiviti para o serviço de Investigação de Ativos?
Expertise Profissional: Nossa equipe é composta por especialistas altamente qualificados em finanças, direito e investigação, com anos de experiência em lidar com uma variedade de casos complexos de investigação de ativos. Podemos oferecer uma abordagem profissional e personalizada para atender às suas necessidades específicas.
Tecnologia de Ponta: Utilizamos as mais recentes tecnologias e ferramentas de análise de dados para realizar investigações abrangentes e eficazes. Nossos recursos nos permitem identificar e rastrear ativos de forma rápida e eficiente, mesmo em cenários desafiadores. Contamos com uma ferramenta própria e utilizamos a metodologia OSINT (Open Source Intelligence), para combinar inteligência e expertise na coleta e análise de dados, garantindo resultados precisos e confiáveis, com um processo investigativo ágil e eficiente (entrega com menor prazo no mercado), tratando cada caso de forma única e personalizada, o que nos permite oferecer soluções sob medida para cada situação e apresentando o melhor custo-benefício.
.
Cooperação Internacional: Com uma rede global de parceiros e recursos, somos capazes de conduzir investigações de ativos em jurisdições nacionais e internacionais. Isso nos permite localizar ativos onde quer que estejam, garantindo que seus interesses sejam protegidos em escala global.
Por que escolher a Protiviti para o serviço de Investigação de Ativos?
Confidencialidade e Ética: Valorizamos a confidencialidade e a integridade em todas as etapas de nossas investigações. Respeitamos sua privacidade e garantimos que todas as informações relacionadas ao seu caso sejam tratadas com o mais alto nível de discrição e ética profissional.
Resultados Comprovados: Nossa história de sucesso fala por si mesma. Já ajudamos inúmeros clientes a identificar, localizar e proteger seus ativos em uma variedade de situações complexas. Nossa abordagem orientada para resultados garante que você obtenha as soluções necessárias para alcançar seus objetivos financeiros e legais.
.
Investigação de Ativos: conheça a nossa metodologia
Estar bem-informado é o segredo do sucesso quando se está em uma mesa de negociação. Antecipar dados e movimentos pode ser a chave para não ser enganado e maximizar os possíveis resultados. Uma boa Investigação de Ativos é capaz de te colocar à frente em disputas e acordos com alto nível de complexidade. Contar com quem tem prática e capacidade reconhecidas pelo mercado em desvendar patrimônios e táticas de ocultação, é fundamental para garantir a recuperação de crédito de maneira eficaz.
Nossa metodologia parte da análise dos seguintes tipos de bens e direitos:
- Investimentos (cadastro na Bolsa)
- Veículos (Automóveis, aeronaves e embarcações)
- Semoventes (Bovinos, equinos, etc)
- Maquinários
- Imóveis (Urbanos e rurais)
- Participações societárias (Brasil e exterior)
- Obras de arte
- Propriedades intelectuais (Brasil e exterior)
- Financeiro (Contas bancárias, balanços comerciais, criptomoedas, etc.)
- Licenças de exploração mineral
- Concessões públicas (aeroportos, rodovias, portos, usinas, etc.)
- Créditos judiciais (inclusos RVP e precatórios)
As pesquisas evoluem em sinergia com uma completa logística de certidões cartorárias e o cruzamento de informações de fontes diversas (públicas e específicas) para obtenção de informações e documentos do Brasil e do mundo. Geramos assim inteligência, com informações de real valor capazes de suportar processo de inventários, divórcios, Recuperações Judiciais e Falências, mapeando patrimônio passado e atual e apontando possíveis esvaziamentos.
Investir na investigação de ativos com a Protiviti é investir na rápida recuperação do seu crédito e na continuidade do seu negócio. Entre em contato conosco para saber como podemos ajudá-lo.
Potencialize suas estratégias de recuperação de créditos hoje mesmo.
Agende uma consulta com a Protiviti para aproveitar nossa análise detalhada do perfil de devedores e o levantamento preciso e eficaz de bens e direitos.
Fale conoscoNossos clientes
Indicados para você
Análise de Compatibilidade Patrimonial de pessoa física
No mundo atual, no qual a transparência e a confiança são valores fundamentais, é essencial garantir a integridade e a segurança financeira em diversas as áreas, isso inclui relacionamentos pessoais, sociedades comerciais e parcerias financeiras. Uma maneira eficaz de alcançar essa segurança é por meio da Análise de Compatibilidade Patrimonial de pessoa física. O objetivo […]
Compatibilidade Patrimonial: Entrevista com Paulo Rodrigo Barreto
A implementação de um programa de conformidade envolve diferentes pilares com níveis de complexidade distintos: desde conseguir o apoio da alta gerência, passando pela estruturação de normas internas e o efetivo funcionamento de um Canal de Denúncias. Depois do recebimento da denúncia, cabe à empresa seguir com ferramentas de investigação e análise da questão. Uma delas é […]
Background Check: é permitido verificar os antecedentes de alguém?
Verificar antecedentes é essencial, seja em uma parceria de negócios, uma contratação e até num relacionamento amoroso. Porém, o que diz a legislação sobre o Background Check? Todos queremos saber com quem estamos lidando ao contratar novos funcionários e firmar uma nova parceria de negócios. Verificar os antecedentes de alguém pode ajudar a diminuir os […]
Como Pesquisar Bens usando o CPF do Devedor? 5 Dicas para desvendar patrimônios!
*Paulo Rodrigo Barreto Hoje, são diversas as artimanhas que os devedores utilizam para fugir do pagamento de uma dívida. Vendem seu patrimônio momentos antes de deixar de pagar uma dívida, transferem um determinado bem para familiares e, em seguida, instituem cláusulas de incomunicabilidade e inalienabilidade com usufruto para si, compram bens em nome de terceiros […]
O que é OSINT e porque seu negócio precisa dela
Uma coisa une todos os gestores do mundo: a tomada de decisão. Não importa o ramo ou a localidade, as escolhas realizadas durante o exercício da gestão impactam as vidas dos colaboradores e são as responsáveis por ditarem o sucesso (ou fracasso) do empreendimento. O uso de dados, como a Open Source Intelligence, pode ajudar […]
Porque usar Investigação de ativos em casos de corrupção no Poder Público
A Investigação de Ativos é importante para qualquer investigação de “crime do colarinho branco”, como popularmente são chamados os crimes que envolvem fraudes financeiras, mas é particularmente vital em casos de corrupção. A expressão acima tem origem na expressão inglesa white collar crimes, cunhada por Edwin Hardin Sutherland, sociólogo estadunidense, como sendo aqueles crimes praticados por […]
Como a inteligência em fontes abertas pode ajudar advogados? OSINT é a arma (ainda) secreta da advocacia
Por Pedro César Sousa Oliveira * A atividade advocatícia envolve uma atuação em diferentes frentes. Juntamente com a elaboração de peças jurídicas estão as ações essenciais à manutenção do escritório/empresa, como contratações, demissões, faturamento e gestão. Combine esse fato com estarmos inseridos em um dos mercados mais competitivos do mundo, possuirmos regras especificas para a […]