Investigação de Fraudes Internas e Corrupção
A investigação corporativa desempenha um papel fundamental no ambiente empresarial, ajudando sua empresa a identificar e mitigar riscos futuros
A apuração de fraudes e casos de corrupção tem o objetivo de identificar em detalhes todos os elementos que fazem parte do evento fraudulento. Modus operandi, extensão, pessoas e valores envolvidos são informações fundamentais para auxiliar as empresas nas tomadas de decisões e prevenir a ocorrência de casos futuros.
ENTRE EM CONTATO
Suporte total na investigação, em qualquer nível de complexidade.
A Protiviti oferece soluções completas para prevenção, conhecimento, monitoramento, mitigação e resolução de casos de fraude e má conduta, de qualquer nível de complexidade, aplicando nossa expertise para auxiliar a sua empresa em casos de corrupção, conflitos de interesse, pagamento de propina, falsa cotação em licitações, falsificação e vazamento de dados, apropriação indébita de ativos, ou outros desvios.
Com tecnologia de ponta e ferramentas avançadas de tecnologia forense, nós aplicamos as melhores técnicas para que as provas sejam admitidas em juízo. Temos ampla experiência de atuação junto a escritórios de advocacia, elemento essencial para investigações de alta complexidade e riscos, assim como em casos envolvendo shadow investigation, quando o auditor externo acompanha a investigação realizada.
Nossos profissionais de investigação compõem equipes multidisciplinares, que trabalham com organizações e advogados para proteger o valor da empresa, descobrindo de forma independente os fatos, revisando e analisando informações complexas, e fornecendo uma visão baseada em práticas concretas de investigação.
Atividades típicas
Análise Forense (HD, celular e e-mail)
Duplicação de dispositivos por meio de duplicador forense, preservando propriedades de acesso e registros recuperáveis, com ata notarial; Processamento da imagem para recuperação de arquivos, indexação e busca por palavras-chave; Análise dos arquivos, registros temporários, arquivos recuperados, imagens, fragmentos e ocorrências de palavras-chave; Análise por relevância dos itens relacionados às palavras chaves, seleção e classificação dos arquivos relevantes.
Monitoramento de atividades em dispositivos da companhia
Agimos no monitoramento eletrônico das atividades executadas por funcionários nos computadores e dispositivos de propriedade da companhia, analisando informações relevantes em atividades como e-mails enviados e recebidos, acessos à internet, arquivos e outras ações. Atuamos na análise dos arquivos eletrônicos existentes, desde que respaldado por política interna de utilização dos recursos corporativos.
Levantamento de vínculos
Levantamento de vínculos entre Pessoas Físicas e /ou Pessoas Jurídicas envolvidas no caso em apuração, conforme a necessidade: Exposição em redes sociais; Busca por vínculos entre pessoas (mídia, endereços, parentescos, etc.); Cruzamento das informações obtidas para verificação de vínculos entre as partes pesquisadas e as partes mencionadas na apuração; e Relatório com os pontos principais levantados e rede de relacionamento entre as partes.
Auditoria investigativa de processos e documentos | Forensic Data Analytics
Entendimento do processo que permeia a situação de risco: compreensão dos processos e análise da área afetada, com foco na identificação do modus operandi da atividade suspeita e dos cenários de riscos e oportunidades; Análise dos controles internos e das atividades e funções dos funcionários; Análise investigativa de documentos, informações e dados; Testes de Transações.
Trabalho de campo
Atuamos no acompanhamento velado ou mesmo em abordagens por meio de histórias de cobertura; Agimos por meio de atividades como a verificação de encontros pessoais, visita a endereços e operações relevantes ao caso, coleta de informações in loco e mesmo na infiltração de agente sempre que necessário para complementar a investigação em curso.
Análise SCAN
Aplicamos as técnicas de Análise SCAN (Scientific Content Analysis, Análise Cientifica de Conteúdo), utilizada principalmente para ações como identificar pontos de interesse no texto, dissimulações e/ou omissões em denúncias e depoimentos; coletar informações subliminares; realização de filtro para possíveis entrevistados.
Entrevistas especializadas
Entrevistas com metodologia própria que podem ser conduzidas com colaboradores atuais, ex-colaboradores, parceiros, ou outras pessoas envolvidas no caso, com o objetivo d avaliar avaliação do nível de envolvimento em situações de desvio de comportamento (autoria, co-autoria, omissão, negligência, ou não envolvimento).
Construa um ambiente ético, sustentável e seguro.
Apurar e investigar situações irregulares é indispensável para empresas de todos os setores. Com uma equipe de especialistas dedicados e os melhores softwares do mercado, a Protiviti auxilia as empresas na construção de um ambiente ético, sustentável e seguro.
- One-stop-shop em investigações empresariais;
- Full stack: suportamos nossos clientes em todo o ciclo investigativo, contemplando a coleta e integração entre fontes de informação, preservação e análise de evidências físicas e digitais, analytics, levantamento de informações sensíveis, pesquisas de vínculos entre pessoas e empresas, condução de entrevistas especializadas e trabalhos de campo;
- Equipe experiente de profissionais multidisciplinares com ampla experiência em Forensics, GRC e Cybersecurity, e capacitada no uso de ferramentas forenses que, alinhadas à uma metodologia própria, trata os casos de forma independente e isenta;
- Parcerias com soluções líderes de mercado para maximização da atividade investigativa;
- Independência pela não atuação em auditorias externas;
- Alcance global e abordagem local.
Apure. Investigue. Solucione.
Apurar, investigar e solucionar potenciais violações são práticas fundamentais para a manutenção de um ambiente ético e sustentável, evitando perdas financeiras e riscos reputacionais.
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