Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT)
Implemente, avalie e aprimore o seu Programa de Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo com profissionais especializados e tecnologia apropriada.
A partir de procedimentos e tecnologias que visam detectar e prevenir o uso de recursos ilegais ou ilícitos, bem como identificar e relatar transações suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo, estamos prontos para assessorar nossos clientes com um portfólio completo de soluções.
Fale conosco
Profissionais e tecnologia especializada para prevenção de lavagem de dinheiro.
Nossas soluções de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) são projetadas para ajudar as empresas a estarem em conformidade com a Lei 9.613/88 e demais regulamentações aplicáveis, como a Resolução COAF nº 25/13, a Resolução CVM nº 50/21, além de prepará-las para que tenham um ambiente de controles apropriado para mitigar riscos associados a essas atividades criminosas.
No âmbito regulatório podemos ainda destacar a Circular BACEN 3.978/20, Carta Circular BACEN 4.001/20, Resolução BACEN 44/20 & Instrução Normativa BACEN 262/22, Circular SUSEP 612/20 e a Instrução Normativa PREVIC 34/20.
Através de técnicas e processos voltados para a detecção e prevenção do uso de recursos ilegais ou ilícitos, identificamos transações suspeitas que possam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo.
Nossas soluções
Programa de PLD/FT
Estruturação do Programa de PLD/FT conforme regulações e leis, assim como boas práticas no mercado.
Elaboração e revisão de Política e Procedimento KYC, KYE
Definição do processo de PLD/FT e formalização em política ou procedimento.
Due Diligence (DD)
Realização de pesquisas de DD alinhadas com as políticas de KYC, KYE para verificações e classificação de risco.
Avaliação Interna de Risco
Estruturação da AIR dos produtos, clientes, funcionários e terceiros no geral, assim como, revisão de metodologia aplicada para AIR.
Monitoramento de Transações Suspeitas
Implementação ou suporte na implementação de sistemas de monitoramento de transações por meio de machine learning e inteligência artificial para identificar riscos e red flags.
Treinamento e Conscientização
Elaboração e aplicação de treinamentos customizados para todos os stakeholders, alinhado com as melhores práticas e regulamentos mais recentes.
Auditoria
Realização de auditorias periódicas para assegurar que os processos estão em conformidade com as normas internas, com os requisitos de órgão supervisor e exigências legais.
Proteja sua empresa dos riscos associados ao uso ilegal de recursos para lavagem de dinheiro.
Esteja preparado para monitorar e responder aos indícios de práticas criminosas utilizando recursos corporativos.
Fale conoscoBenefícios das ações de PLD/FT
Conformidade regulatória
Nossos serviços ajudam as empresas a cumprirem as principais leis e regulamentações relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, evitando penalidades legais e danos à reputação.
Proteção de reputação
Demonstrando um compromisso com práticas comerciais éticas e legais, as empresas podem proteger sua reputação e manter a confiança dos clientes, parceiros e autoridades regulatórias.
Redução de Riscos Financeiros
A partir da implementação de medidas eficazes de PLD/FT, riscos financeiros associados à atividade criminosa tendem a ser reduzidos, protegendo os ativos da empresa e evitando perdas financeiras significativas.
Aumento da Segurança
Aumento da segurança financeira e da estabilidade do mercado, contribuindo para a proteção contra o uso indevido do sistema financeiro para atividades ilegais ou terroristas.
Eficiência Operacional
Automatizando e simplificando os processos de conformidade, nosso serviço de PLD/FT permite que as empresas se concentrem em suas operações principais, aumentando a eficiência e reduzindo os custos operacionais.
Nossos parceiros
