Conteúdos
Investigação de Ativos: ferramenta essencial na recuperação de créditos e prevenção de fraudes
13 de dezembro de 2024
A instabilidade econômica recente, combinada com altos índices de endividamento, colocou a inadimplência no topo dos desafios enfrentados por empresas brasileiras. Essa questão é agravada quando lidamos com devedores de má-fé, aqueles que, apesar de possuírem recursos financeiros, recorrem a métodos ilícitos para ocultar ou proteger seu patrimônio, evitando honrar suas dívidas. É nesse contexto […]
Análise de Compatibilidade Patrimonial de pessoa física
15 de agosto de 2024
No mundo atual, no qual a transparência e a confiança são valores fundamentais, é essencial garantir a integridade e a segurança financeira em diversas as áreas, isso inclui relacionamentos pessoais, sociedades comerciais e parcerias financeiras. Uma maneira eficaz de alcançar essa segurança é por meio da Análise de Compatibilidade Patrimonial de pessoa física. O objetivo […]
A importância da entrevista investigativa na apuração de fraude
25 de junho de 2024
Dentre os métodos de investigação, as entrevistas investigativas se destacam como ferramentas importantes na busca de informações úteis.
Como funciona a Investigação de Ativos em casos de Violência Patrimonial?
6 de fevereiro de 2024
A Investigação de Ativos em casos de violência patrimonial pode ser uma abordagem vantajosa para defender os interesses da vítima
Compatibilidade Patrimonial: Entrevista com Paulo Rodrigo Barreto
20 de junho de 2023
A implementação de um programa de conformidade envolve diferentes pilares com níveis de complexidade distintos: desde conseguir o apoio da alta gerência, passando pela estruturação de normas internas e o efetivo funcionamento de um Canal de Denúncias. Depois do recebimento da denúncia, cabe à empresa seguir com ferramentas de investigação e análise da questão. Uma delas é […]
Inteligência Artificial: agilidade nas análises de documentos e nas investigações corporativas
26 de agosto de 2022
A Inteligência Artificial (IA), que vem nos ajudando nas mais variadas tarefas do dia a dia, também tem apoiado os processos que envolvem as investigações corporativas. Um exemplo disso são as plataformas forenses que contam com recursos de IA para facilitar as análises de documentos, expandindo o nível da investigação, uma vez que a tecnologia permite acelerar a análise das informações em um processo que seria consideravelmente mais moroso se conduzido apenas sob olhares humanos.
Os desafios do desengajamento moral no ambiente corporativo
12 de janeiro de 2021
O desengajamento moral é um dos problemas que assolam nossa sociedade e empresas. Nesse texto você vai entender seus mecanismos de funcionamento.
Assine nossa newsletter!
Fique por dentro das melhores notícias, eventos e lançamentos do mercado