Auditoria de Processos
Identifique falhas críticas, fortaleça controles e aumente a eficiência dos processos-chave do negócio
À medida que as organizações crescem, se transformam ou incorporam novas operações, os processos tendem a se tornar mais complexos, manuais ou descentralizados. Esse cenário aumenta significativamente a exposição a falhas de controle, perdas financeiras, ineficiências operacionais, riscos de fraude e inconsistências de informação. Em muitos casos, os problemas não estão na ausência de processos, mas na desconexão entre desenho, execução e monitoramento.
A Protiviti atua na avaliação profunda das rotinas críticas do seu negócio (como Procure-to-Pay, Order-to-Cash, Folha de Pagamento e Gestão de Estoques) para mapear o fluxo real de trabalho. Combinando data analytics, tecnologia e visão de negócios, testamos a efetividade dos seus controles na prática e apoiamos na correção de falhas, deixando as operações mais seguras, ágeis e estruturadas.
ENTRE EM CONTATO
Deep expertise em processos com visão integrada de riscos e uso de metodologias reconhecidas
Esse serviço é especialmente indicado para empresas que:
- possuem processos críticos complexos, altamente manuais ou distribuídos entre múltiplas áreas e unidades;
- passaram por crescimento acelerado, aquisições, integrações, mudanças sistêmicas ou reorganizações operacionais;
- enfrentam perdas recorrentes, retrabalho, baixa eficiência, inconsistências de dados ou falhas de controle;
- recebem questionamentos frequentes de auditorias externas, conselhos ou comitês de auditoria;
- desejam evoluir de controles formais para controles efetivos, integrados à rotina e orientados a risco.
Nossas soluções
Auditoria de ciclos de negócios específicos
Conduzimos auditorias aprofundadas em ciclos críticos como Compras e Pagamentos (Procure-to-Pay), Vendas e Contas a Receber (Order-to-Cash), Recursos Humanos (Folha de Pagamentos), Gestão de Ativos, Tesouraria e Fechamento Contábil, avaliando riscos, controles e aderência às melhores práticas.
Avaliação do desenho e da efetividade dos controles internos
Examinamos a estrutura e a operacionalização dos controles internos para assegurar que sejam adequados, eficazes e alinhados à mitigação dos principais riscos dos processos avaliados.
Identificação de riscos, falhas e causas raiz nos processos críticos
Mapeamos riscos relevantes, identificamos falhas de controle e analisamos causas raiz, fornecendo subsídios para decisões corretivas e aprimoramento contínuo dos processos.
Análise de segregação de funções, pontos de controle e dependências manuais
Avaliamos a segregação de funções, a robustez dos pontos de controle e eventuais dependências manuais, visando minimizar riscos operacionais e de fraude.
Avaliação da eficiência operacional e oportunidades de melhoria
Analisamos a eficiência dos processos, identificando oportunidades para simplificação, automação e ganhos de produtividade, sempre com foco em resultados mensuráveis.
Apoio no acompanhamento e validação dos planos de ação
Acompanhamos a implementação dos planos de ação recomendados, validando sua efetividade e contribuindo para a consolidação de controles e práticas aprimoradas.
Reduza riscos regulatórios
Entenda como fortalecer controles regulatórios e aumentar a confiança de reguladores e stakeholders.
Converse com nossos especialistasComo funciona a nossa abordagem
1. Entendimento do processo e do contexto do negócio
Análise dos objetivos do processo, interfaces entre áreas, sistemas envolvidos e riscos associados.
2. Mapeamento e avaliação de riscos e controles
Identificação dos principais riscos do processo e avaliação do desenho dos controles existentes.
3. Testes de execução e efetividade
Verificação prática de como o processo opera no dia a dia, incluindo testes de controles e análises direcionadas.
4. Identificação de causas raiz e oportunidades de melhoria
Avaliação das origens das falhas, com foco em soluções sustentáveis.
5. Recomendações práticas e acompanhamento
Entrega de relatórios claros, priorizados por risco e impacto, com apoio no acompanhamento dos planos de ação.
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