Investigações Corporativas

A condução apropriada de investigações empresariais deve considerar um pool de competências, contemplando metodologias e técnicas para prevenção, combate e análise de fraudes, forense computacional, contabilidade, cybersecurity, privacidade de dados, técnicas de entrevista investigativa, entre outras.

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TODOS OS NOSSOS SERVIÇOS

Investigação de Fraude e Corrupção

A apuração de fraudes e casos de corrupção tem o objetivo de identificar em detalhes todos os elementos que fazem parte do evento fraudulento. Modus operandi, extensão e valores envolvidos são informações fundamentais para auxiliar as empresas nas tomadas de decisão e prevenir a ocorrência de casos futuros.

Apuração de Casos de Assédio

Atualmente os casos de assédio e desvios de comportamento ocupam lugar de destaque nos canais de denúncias. Por meio de metodologias adequadas e profissionais especializados, nós auxiliamos as empresas no entendimento destes casos.

Entrevista Forense

A busca de informações em fontes humanas é de extrema relevância para o entendimento de casos de fraudes e desvios de comportamento. Nós possuímos uma metodologia reconhecida no mercado e profissionais especializados em entrevista forense, com larga experiência no tema.

Monitoramento de Computadores e Dispositivos móveis

Permite o entendimento de quais ações e comportamentos estão sendo realizados pelos profissionais em tempo real.

Background Check, Diligências e Busca de Ativos

Levantamos informações públicas sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas, bem como sobre os bens pertencentes a elas, auxiliam no entendimento de casos de fraude e desvios de comportamento.

Trabalho de campo

Realizamos abordagens com profissionais especializados, que tem o objetivo de verificar, monitorar situações in loco e coletar informações externas.

Apuração Antitrust e Concorrência Desleal

Conduzimos apurações no contexto de concorrência desleal, onde busca-se evidências de práticas irregulares realizadas por concorrentes.

Data Analytics em Investigação

A análise de dados estruturados, com metodologias de data mining, permite a identificação de situações fora dos padrões e procedimentos, sendo de extrema importância para direcionar análises investigativas.

Incidente de Cybersecurity

Atualmente os casos de fraudes envolvendo os meios virtuais ocupam lugar de relevância nas apurações realizadas. Possuimos profissionais com vasta experiência nestes casos e especialistas de cybersecurity que auxiliam as empresas.

Terceirização de profissionais de investigação

Oferecemos a alocação de profissionais, por tempo determinado, com conhecimento em investigação corporativa para auxiliar as empresas nas apurações internas.

A ocorrência de fraudes, irregularidades e desvios de conduta ética é cada vez mais frequente nas organizações

 

Por meio de um processo investigativo efetivo, casos envolvendo conflitos de interesse, pagamentos indevidos, licitações fraudulentas, falsificação, vazamento de dados, apropriação indébita de ativos, assédio sexual, assédio moral e outros desvios que impactam os resultados ou a imagem das empresas podem ser analisados e elucidados, revelando ações indevidas cometidas por funcionários, parceiros e/ou agentes externos, bem como as vulnerabilidades exploradas e medidas corretivas.

A condução apropriada de investigações corporativas deve considerar um pool de competências, contemplando metodologias e técnicas para prevenção, combate e análise de fraudes, forense computacional, contabilidade, cybersecurity, privacidade de dados, técnicas de entrevista investigativa, entre outras.

Possuímos larga experiência de atuação junto a escritórios de advocacia – elemento essencial para investigações de alta complexidade e riscos. Com o uso de tecnologia de ponta e as mais modernas ferramentas de tecnologia forense, nós aplicamos as melhores práticas de forma que as provas possam ser admitidas em juízo.

Não é incomum que, em casos complexos de investigações de fraudes, o auditor externo queira acompanhar a investigação (shadow investigation) e neste cenário, já atuamos em dezenas de casos com grande sucesso.

Nossos Diferenciais

  • One-stop-shop em investigações empresariais
  • Full stack: suportamos nossos clientes em todo o ciclo investigativo, contemplando a coleta e integração entre fontes de informação, preservação e análise de evidências físicas e digitais, analytics, levantamento de informações sensíveis, pesquisas de vínculos entre pessoas e empresas, condução de entrevistas especializadas e trabalhos de campo.
  • Equipe experiente de profissionais multidisciplinares com ampla experiência em Forensics, GRC e Cybersecurity, e capacitada no uso de ferramentas forenses que, alinhadas a uma metodologia própria, trata os casos de forma independente e isenta.
  • Parcerias com soluções líderes de mercado para maximização da atividade investigativa.
  • Alcance global, via nossa rede de escritórios.

PARCEIROS

Daniela Aggio

Diretora de Forensics e Investigação Empresarial, formada em Direito pela Universidade Mackenzie e pós-graduada pela FIA/USP em prevenção e detecção de fraudes empresariais. Mais de 15 anos de experiência na área de investigação de fraudes corporativas e compliance. Professora dos cursos de Compliance e investigações corporativas da FIA (fundação Instituto de Administração)

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